कोलकाता, क्राइम इंडिया संवाददाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के संबंध में तुषार पटेल और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीसरी पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की है। कोलकाता स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने 31 जनवरी को शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए, जो फिलहाल फरार हैं। एक अधिकारी के अनुसार, “तुषार पटेल टीपी ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का मुख्य सूत्रधार है, जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर जनता से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि एकत्र की। यह राशि उसके सहयोगियों जैसे प्रसेनजीत दास और शैलेश पांडे की मदद से खोले गए फर्जी बैंक खातों में जमा की गई थी। जांच के दौरान पटेल को 7 बार तलब किया गया; हालांकि, वह समन का पालन करने में विफल रहा और अभी भी फरार है।
इस मामले में जब्त/फ्रीज/अटैच की गई संपत्तियों की कुल राशि लगभग 291 करोड़ रुपये है, जिसमें नकदी, सोना, अचल संपत्ति, होटल, कार्यालय, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक बैलेंस शामिल हैं। ईडी ने कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस द्वारा मेसर्स टी एम ट्रेडर्स, मेसर्स के के ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी टीपी ग्लोबल एफएक्स के बारे में जनता को चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि यह केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है और इसे आरबीआई से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई प्राधिकरण भी प्राप्त नहीं है। इससे पहले सितंबर 2022 में टीपी ग्लोबल एफएक्स को शामिल करते हुए एक अलर्ट सूची जारी की गई थी, जिसमें जनता को अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी दी गई थी।
जांच के अनुसार, दास और पटेल ने निवेशकों/आम जनता को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी वाली योजना में फंसाने के लिए कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, आईएक्स ग्लोबल के निदेशक और प्रमोटर/प्रभावशाली व्यक्ति, विशेष रूप से विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज, और अन्य, ने टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। आईएक्स ग्लोबल के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया।
टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल/आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और आईएक्स ग्लोबल के विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों/प्रमोटरों जैसे तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज, विराज सुहास पाटिल आदि के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन पर टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश किए गए धन पर उच्च रिटर्न दिलाने का लालच देकर आम जनता को लुभाने का आरोप है। इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को इस मामले में गिरफ्तार किया था।
Edited By : M T Rahman
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