চণ্ডীগড়: জিএসটি জালিয়াতির জন্য ধরা পাঁচজনের মধ্যে সিএ ভিত্তিক

চণ্ডীগড়, ক্রাইম ইন্ডিয়া সংবাদদাতা, পরিতোষ : পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) একটি অভিযুক্ত পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) জালিয়াতির ঘটনায় নয়াদিল্লি-ভিত্তিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে৷ পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা এই জাল চালানগুলির দ্বারা চিহ্নিত 100 টিরও বেশি শেল কোম্পানির দ্বারা করা 100 কোটি টাকার লেনদেন উন্মোচন করেছে। অভিযুক্তরা, বুড়াইলের ঈশ্বর চাঁদ, 37-সি সেক্টরের যশপাল জিন্দাল, খুদা জাসুর তাঁর গৃহকর্মী অনুরাধা শর্মা, নয়াদিল্লির পূর্ব পাঞ্জাবি বাগের বিনয় জৈন এবং নয়াদিল্লির পিতমপুরার সুশীল সিংলা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। জিএসটি জালিয়াতির দুটি মামলা – জাল চালানের উপর ভিত্তি করে ইনপুট ক্রেডিট নেওয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে যেখানে তারা সরকারকে ₹11 কোটি টাকা প্রতারণা করেছে৷ একটি মামলা 420 (প্রতারণা), 467, 468, 471 (সমস্ত জালিয়াতি) এবং 120-বি (বিভাগের অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে) ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) এর আগে 13 ডিসেম্বর, 2019-এ সেক্টর 17 থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল, সঞ্জীব মাদান, আবগারি ও কর আধিকারিক-কাম-সঠিক অফিসার, ওয়ার্ড নম্বর 1, চণ্ডীগড়, এর অভিযোগের ভিত্তিতে। একে ট্রেডিং কোম্পানির মালিকদের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী অভিযোগ করেছিলেন যে স্বত্বাধিকারী অনুরাধা অন্যান্য সহযোগীদের সাথে যোগসাজশে বিভিন্ন জিএসটি আইনের অধীনে একটি নিবন্ধন পেয়েছিলেন। GST পোর্টালে আবেদন করা নিবন্ধন আবেদন অনুসারে, ফার্মের প্রধান ব্যবসা ছিল স্ক্র্যাপ সরবরাহ করা। আবগারি ও কর পরিদর্শক অবশ্য দুটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যে খুদা জাসসুতে ব্যবসায়িক চত্বরে কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। অভিযুক্ত ঈশ্বর চাঁদ এবং যশপাল জিন্দাল কোম্পানির জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কে দুটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, যেমন অনুরাধা শর্মার নামে একটি জাল ভাড়া চুক্তি ছিল, যিনি পরবর্তীতে কাজ করেন। চাঁদ, যশপাল জিন্দাল এবং বাকি অভিযুক্তরা একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুশীল সিংলার নয়া দিল্লির অফিসে জিএসটি সুবিধা দাবি করার জন্য জাল সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার এবং জাল লেনদেন করার পরিকল্পনা করেছিল৷ তারা জাল বিল তৈরি করে কালো টাকা পাচার করেছে। রেজিস্ট্রেশনের সময়, অভিযুক্তরা ₹21.68 কোটি টাকার পণ্যের প্রদেয় করযোগ্য সরবরাহের লেনদেনও করেছিল, কিন্তু ₹9 কোটির বকেয়া ট্যাক্স জমা দেয়নি। একইভাবে, অভিযুক্তরা প্রায় ₹8 কোটি টাকার লেনদেন করেছে এবং ₹2.5 কোটির বকেয়া ট্যাক্স জমা দেয়নি। তাদের মোডাস অপারেন্ডি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, পুলিশ সুপার (এসপি, ইওডব্লিউ) কেতন বানসাল বলেন, অভিযুক্ত চাঁদ এবং জিন্দাল ইতিমধ্যেই স্ক্র্যাপ ব্যবসায় জড়িত ছিল এবং অপারেশনের সময় সিঙ্গলাকে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। জৈন, ইতিমধ্যে, জাল বিল প্রস্তুত. অভিযুক্তরা সবাই পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে এবং তাদের লেনদেনের আরও তদন্ত চলছে।

Edited By : Rahman